Типичные способы и средства сокрытия преступления

Закон и право » Криминалистическая характеристика контрабанды » Типичные способы и средства сокрытия преступления

Страница 3

2. Форма оплаты наличными деньгами. Дело в том, что оплата наличными деньгами как за покупку партии химических веществ, так и за их транспортировку, по мнению нелегальных покупателей, является методом ухода от «бумажного следа», который может вывести к банковским счетам нелегальных организаций и, как следствие, их адресам.

Примечательно, что использование наличных денег является довольно распространенным признаком лиц, причастных к незаконным операциям с наркотиками: как показывает практика деятельности таможенных служб во многих странах мира, курьеры, перевозящие контрабанду наркотиков, также всегда производят оплату билета наличными деньгами.

3. Использование подставного юридического лица. Для этих целей может быть создана и зарегистрирована фирма или иная коммерческая структура, которая будет выступать в роли покупателя или получателя химической продукции. Этот прием очень эффективен при условии, если поставщик химической продукции не способен или не желает добросовестно проверить легальность заказчика перед заключением договора купли-продажи. Далее действия по нелегальной транспортировке прекурсоров осуществляются согласно схеме, описанной в пункте 1. После выполнения своей роли такая фирма быстро ликвидируется.

Кроме того, в правоохранительной практике часто отмечается использование при покупке и транспортировке химикатов фиктивных фирм и их адресов.

4. Искажение маркировки груза химических продуктов и недостоверное их декларирование. В большинстве случаев, особенно при транзитном перемещении, вносятся искажения в маркировку груза, которая не соответствует реальному наличию химических соединений с одновременным заполнением сопроводительных документов, как правило, без использования химических наименований перевозимых веществ. Такие действия осуществляются в целях избежания выявления контролируемых веществ, при перевозке которых через таможенную границу требуется наличие соответствующих разрешений. В этих целях могут использоваться такие наименования товара, как: «отвердитель краски»; «безопасные химикаты»; «чистящий растворитель»; «фармацевтическая жидкость»; «корректирующая жидкость»: «удобрения»; «фотореактивы»; «эфирно-миндальное масло» и другие.

Так, например, ацетон может быть задекларирован как «промышленный растворитель», «средство для чистки окон», «разбавитель краски», «средство для удаления лака» и другими аналогичными наименованиями, не отражающими химический состав продукта.

В ряде случаев используются многочисленные синонимы и торговые наименования. Это значительно затрудняет контроль за перемещением химических грузов, так как требуется про ведение идентификации перевозимого химического вещества.

5. Особенности маршрута и способа перевозки груза контролируемых химических веществ. При любой коммерческой операции товар, приобретенный в одной стране, доставляется к месту своего получения в другой стране наиболее коротким, прямым маршрутом, при минимальном количестве возможных посредников. Такой принцип обеспечивает минимальные транспортные издержки.

В то же время использование экономически необоснованного сложного маршрута через дополнительные промежуточные пункты, с использованием ненужных посредников указывает на то, что получатель имеет иные цели, не связанные с экономической выгодой. Нелегальные покупатели химической продукции используют такую транспортировку помимо целей, указанных в предыдущем пункте, также для того, чтобы осуществить доставку через территорию стран с менее жестким таможенным режимом контроля, а также для осуществления переадресовки груза в промежуточном транзитном пункте.

Страницы: 1 2 3 4

Это интересно:

Правовой статус сословий по Литовским статутам
Социальный состав населения Великого княжества Литовского характеризовался наличием двух основных классов: феодалов и феодально-зависимых крестьян. В правовом отношении все население подразделялось н ...

Правовые основы деятельности Федеральной службы охраны Российской Федерации
Государственная охрана, как функция уполномоченных на ее осуществление государственных органов, в первую очередь представляет собой деятельность определенных государственных органов (лиц, являющихся ...

КАТЕГОРИИ

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.burami.ru