Типичные способы и средства сокрытия преступления

Закон и право » Криминалистическая характеристика контрабанды » Типичные способы и средства сокрытия преступления

Страница 1

Процесс подготовки товарной продукции к экспортной отправке можно условно разделить на ряд стадий, на которых возможно вложение в груз контрабандных наркотиков и прекурсоров. Поэтому каждая из этих стадий должна учитываться в аналитической оценке грузовых коммерческих перевозок на предмет выявления возможной контрабанды наркотиков.

1. Производство товара за рубежом. Возможна закладка контрабанды в товарную продукцию, изготавливаемую юридическими и физическими лицами, находящимися на территории зарубежного государства, и предназначенную для экспортных поставок.

2. Хранение, упаковка и подготовка товара к отправке. В этот период производится концентрация изготовленной продукции в определенном месте, ее окончательная предэкспортная подготовка, переупаковка и маркировка, упаковка в специализированную транспортную тару или загрузка в контейнеры. Следует иметь в виду, что на этой стадии подготовки продукции к ней имеют свободный доступ отдельные категории рабочих и служащих: грузчики, рабочие складов, водители.

3. Внутренняя наземная транспортировка. До тех пор, пока груз не будет помещен в транспортное средство или контейнер, в которых будет осуществлена его международная отправка, и они не заперты и не опечатаны, водитель транспортного средства, а также иные лица, сопровождающие товар, имеют к нему свободный доступ.

4. Хранение и подготовка продукции к экспортной отправке в условиях воздушного или морского порта, железнодорожной станции. Во время хранения доступ имеют сотрудники склада, а также представители перевозчика.

5. Погрузка на борт транспортного средства перевозчика. На этой стадии свободный доступ имеют рабочие, осуществляющие перемещение груза со склада и его загрузку на борт. Эти рабочие могут быть как персоналом фирмы перевозчика, так и нанятыми по временному контракту.

Критерии, на которые должны обращать внимание сотрудники таможенных органов (для оценки грузовых коммерческих перевозок в целях выявления признаков возможной контрабанды наркотиков или прекурсоров при проведении предварительной аналитической работы):

Данные в отношении грузоотправителя или производителя.

Основные вопросы для оценки факторов риска: Существует ли зарубежный производитель? Имеются ли сведения о возможной причастности производителя или отправителя к контрабанде наркотиков или нелегальному обороту химических веществ?

Данные о грузовых экспедиторах.

Основной вопросы для оценки факторов риска: Имеются ли сведения о возможной причастности конкретных перевозчиков к имевшим ранее фактам выявления и задержания контрабанды наркотиков и прекурсоров?

3. Особенности географического расположения зарубежных внешнеторговых партнеров. Необходимо определить, не расположен ли производитель в странах «группы риска».

Основной вопросы для оценки факторов риска: Имеются ли ориентировки о возможной контрабанде наркотиков или их прекурсоров из страны, откуда экспортируется товар или в которой расположены порты отгрузки экспортного товара?

4. Логическая обоснованность маршрута транспортировки. Необходимо оценить, насколько обоснован маршрут с учетом логической целесообразности и экономической выгоды. Для этого целесообразно проверить возможное существование более прямых, коротких и выгодных маршрутов. Сложные маршруты должны вызывать к себе внимание сотрудников таможенной службы.

Основные вопросы для оценки факторов риска: Не проходит ли маршрут транспортировки через страны-источники прекурсоров или производителей наркотиков? Не является ли страна – производитель наркотиков конечной точкой транспортировки коммерческих товаров или участком их транзитной транспортировки?

Страницы: 1 2 3 4

Это интересно:

Психология обыска, очной ставки и проверки показаний на месте
Кроме допроса к числу следственных действий относятся: очная ставка, предъявление для опознания, следственный эксперимент, воспроизведение показаний на месте, обыск, выемка, следственный осмотр, осви ...

Функции гражданского права
Гражданское право как составная часть (элемент) единой правовой системы обладает присущими ему особыми функциями (задачами). Функции правовой отрасли также характеризуют ее место в системе права, пос ...

КАТЕГОРИИ

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.burami.ru