Типичные способы и средства сокрытия преступления

Закон и право » Криминалистическая характеристика контрабанды » Типичные способы и средства сокрытия преступления

Страница 1

Процесс подготовки товарной продукции к экспортной отправке можно условно разделить на ряд стадий, на которых возможно вложение в груз контрабандных наркотиков и прекурсоров. Поэтому каждая из этих стадий должна учитываться в аналитической оценке грузовых коммерческих перевозок на предмет выявления возможной контрабанды наркотиков.

1. Производство товара за рубежом. Возможна закладка контрабанды в товарную продукцию, изготавливаемую юридическими и физическими лицами, находящимися на территории зарубежного государства, и предназначенную для экспортных поставок.

2. Хранение, упаковка и подготовка товара к отправке. В этот период производится концентрация изготовленной продукции в определенном месте, ее окончательная предэкспортная подготовка, переупаковка и маркировка, упаковка в специализированную транспортную тару или загрузка в контейнеры. Следует иметь в виду, что на этой стадии подготовки продукции к ней имеют свободный доступ отдельные категории рабочих и служащих: грузчики, рабочие складов, водители.

3. Внутренняя наземная транспортировка. До тех пор, пока груз не будет помещен в транспортное средство или контейнер, в которых будет осуществлена его международная отправка, и они не заперты и не опечатаны, водитель транспортного средства, а также иные лица, сопровождающие товар, имеют к нему свободный доступ.

4. Хранение и подготовка продукции к экспортной отправке в условиях воздушного или морского порта, железнодорожной станции. Во время хранения доступ имеют сотрудники склада, а также представители перевозчика.

5. Погрузка на борт транспортного средства перевозчика. На этой стадии свободный доступ имеют рабочие, осуществляющие перемещение груза со склада и его загрузку на борт. Эти рабочие могут быть как персоналом фирмы перевозчика, так и нанятыми по временному контракту.

Критерии, на которые должны обращать внимание сотрудники таможенных органов (для оценки грузовых коммерческих перевозок в целях выявления признаков возможной контрабанды наркотиков или прекурсоров при проведении предварительной аналитической работы):

Данные в отношении грузоотправителя или производителя.

Основные вопросы для оценки факторов риска: Существует ли зарубежный производитель? Имеются ли сведения о возможной причастности производителя или отправителя к контрабанде наркотиков или нелегальному обороту химических веществ?

Данные о грузовых экспедиторах.

Основной вопросы для оценки факторов риска: Имеются ли сведения о возможной причастности конкретных перевозчиков к имевшим ранее фактам выявления и задержания контрабанды наркотиков и прекурсоров?

3. Особенности географического расположения зарубежных внешнеторговых партнеров. Необходимо определить, не расположен ли производитель в странах «группы риска».

Основной вопросы для оценки факторов риска: Имеются ли ориентировки о возможной контрабанде наркотиков или их прекурсоров из страны, откуда экспортируется товар или в которой расположены порты отгрузки экспортного товара?

4. Логическая обоснованность маршрута транспортировки. Необходимо оценить, насколько обоснован маршрут с учетом логической целесообразности и экономической выгоды. Для этого целесообразно проверить возможное существование более прямых, коротких и выгодных маршрутов. Сложные маршруты должны вызывать к себе внимание сотрудников таможенной службы.

Основные вопросы для оценки факторов риска: Не проходит ли маршрут транспортировки через страны-источники прекурсоров или производителей наркотиков? Не является ли страна – производитель наркотиков конечной точкой транспортировки коммерческих товаров или участком их транзитной транспортировки?

Страницы: 1 2 3 4

Это интересно:

Административная деятельность полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности
Ведущее место в общегосударственной системе обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, в борьбе с преступностью занимает полиция. Ведь полиция в Российской Федерации является сост ...

Судебная практика по вопросам привлечение работника к дисциплинарной ответственности
Рассматривая дела о восстановлении на работе по искам лиц, уволенных по п. 4 ст. 42 ТК, суд обязан проверить законность наложения дисциплинарных взысканий, а также наличие повода для увольнения. В су ...

КАТЕГОРИИ

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.burami.ru